«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкизовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 107143, г. Москва, ул. Пермская, влад. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739076210
1.5. ИНН эмитента 7718018060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00993-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://cherkizovo.kruto.me
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 мая 2012г. по адресу места нахождения Общества: г. Москва, ул. Пермская, вл.3, конференц-зал заводоуправления.
Время начала собрания: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Пермская, вл.3.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 12:00 по месту проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО "ЧМЗ" по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Изменение наименования Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются акционерам (представителям акционеров) в помещении конференц-зала заводоуправления ОАО «ЧМЗ» по адресу: г. Москва, ул. Пермская, вл.3, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10 до 14 часов, начиная с «26» апреля 2011 года.
Информация предоставляется для ознакомления под расписку при представлении:
- акционером – физическим лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
- представителем акционера – паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________Е.А. Девяткин
подпись
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.
М.П.
