о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второй квартал 2012 года.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2011 год.
4. Об определении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» № 1627/10 от «13» апреля 2010г., заключаемого Обществом с управляющей организацией.
5. Об одобрения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» № 1627/10 от «13» апреля 2010г., заключаемого между Обществом и ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» № 1627/10 от «13» апреля 2010г.
7. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества по итогам работы за 1 квартал 2012г.
8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.
9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем между ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
10. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
11. О внесении изменений в Коллективный договор ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" на 2012-2014г.г.
12. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-
первый заместитель генерального директора
по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012г. М.П
