Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
О созыве общего собрания акционеров
О дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
13 Место нахождения эмитента: 350000, г Краснодар, ул Красная, 113
14 ОГРН эмитента: 1022300001811
15 ИНН эмитента: 0106000547
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772B
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwinvbru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров, кворум для открытия и проведения заседания Совета директоров имеется
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв Приказом ФСФР РФ 04102011 № 11-46/пз-н:
Формулировка решения поставленного на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 5 % от номинальной стоимости акции Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в денежной форме»:
«за» - 7; «против» - 1, «воздержался» - нет
«Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 31 мая 2012 года, 15-00 часов Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор Краснодар, улКрасная, 113, конференц-зал Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров – 31 мая 2012 года в 13-30 часов
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
2 Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
4 Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
5 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
6 Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
7 Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
8 Утверждение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
9 Утверждение изменений и дополнений в Положение «О Ревизионной комиссии» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
10 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
11 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
12 О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
13 Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 26 апреля 2012 года, 18-00 часов
Утвердить текст извещения акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» о проведении годового общего собрания акционеров
Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и порядок ознакомления с нею:
1) Годовой отчёт
2) Годовой бухгалтерский баланс
3) Счета прибылей и убытков ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
4) Аудиторское заключение
5) Заключение Ревизионной комиссии,
6) Предварительное распределение прибыли
7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2011 год
8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию
9) Информация об аудиторе
10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления
11) Изменения и дополнения в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк», в Положение «Об общем собрании акционеров», в Положение «О Ревизионной комиссии» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
12) Проекты решений по вопросам повестки дня
С материалами к собранию можно ознакомиться у Корпоративного Секретаря Общества по адресу: г Краснодар, ул Красная, 113 (3-ий этаж, отдел ссудной документации и залогов) с 11 мая 2012 года с 11-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня»:
«за» - 7; «против» - 1, «воздержался» - нет
23 Содержание решений, предусмотренных пунктом 6221 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв Приказом ФСФР РФ 04102011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» выплатить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 5 % от номинальной стоимости акции Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров в денежной форме»;
«Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 31 мая 2012 года, 15-00 часов Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор Краснодар, улКрасная, 113, конференц-зал Установить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров – 31 мая 2012 года в 13-30 часов
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
2 Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
3 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года
4 Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
5 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
6 Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
7 Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
8 Утверждение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
9 Утверждение изменений и дополнений в Положение «О Ревизионной комиссии» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
10 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
11 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
12 О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
13 Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 26 апреля 2012 года, 18-00 часов
Утвердить текст извещения акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» о проведении годового общего собрания акционеров
Утвердить следующий перечень информации, представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» и порядок ознакомления с нею:
1) Годовой отчёт
2) Годовой бухгалтерский баланс
3) Счета прибылей и убытков ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2011 год
4) Аудиторское заключение
5) Заключение Ревизионной комиссии,
6) Предварительное распределение прибыли
7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2011 год
8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию
9) Информация об аудиторе
10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления
11) Изменения и дополнения в Устав ОАО «ЮГ-Инвестбанк», в Положение «Об общем собрании акционеров», в Положение «О Ревизионной комиссии» ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
12) Проекты решений по вопросам повестки дня
С материалами к собранию можно ознакомиться у Корпоративного Секретаря Общества по адресу: г Краснодар, ул Красная, 113 (3-ий этаж, отдел ссудной документации и залогов) с 11 мая 2012 года с 11-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня»
24 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102772В
25 Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 31 мая 2012 года
26 Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
26 апреля 2012 года, 18-00 часов
27 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года
28 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года, № 139
3 Подпись
31 Председатель Правления
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» СВОблогин
Дата «24» апреля 2012 года
