«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73
1.4. ОГРН эмитента 1050562009926
1.5. ИНН эмитента 0541031172
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 55094-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dagesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов из 9; кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1-16 повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Голосовали «ЗА»: Фурдюк С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Лаврова М.А., Обойшев А.В, Каитов М.К., Голубева О.В., Еремина Е.П., Лапин С.Н.
«ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 05 июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева 73, актовый зал ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
8. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода – (2 950 976)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
10. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
11. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 24 апреля 2012 года.
13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2012 года по 04 июня 2012 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 05 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73, актовый зал ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», тел. (8722) 99-14-58;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, тел. (8793) 40-17-51.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 25 мая 2012 года.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
16. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 мая 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73, ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- 357506, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 18.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 02 июня 2012 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с решением Совета директоров.
17. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 мая 2012 года о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Дагестанская правда»;
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.dagesk.ru.
18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Абуева Руслана Мусакаевича – секретаря Совета директоров Общества.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. – 23.04.2012 № 99.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ________________________Г. И. Галипов
(на основании Доверенности от «01» января 2012 г. № 06) (подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012 г.
М.П.
