«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «23» апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Энел ОГК-5» по распределению прибыли и выплате дивидендов;
4. О предложении кандидатуры аудитора ОАО «Энел ОГК-5» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции»;
7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5»;
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;
9. О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5»;
10. Об одобрении соглашения между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A. о купле-продаже единиц сокращений выбросов (имущественных прав на единицы сокращений выбросов), в совершении которого имеется заинтересованность;
11. Об одобрении участия ОАО «Энел ОГК-5» в Некоммерческом партнерстве «Российское теплоснабжение»;
12. О рекомендациях представителям ОАО «Энел ОГК-5» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ;
13. Об избрании Секретаря Совета директоров, Корпоративного Секретаря ОАО «Энел ОГК-5».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012 г. М.П.
