Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Нижегородское швейное открытое акционерное общество «Маяк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Маяк»
1.3. Место нахождения эмитента 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1025203018719
1.5. ИНН эмитента 5253000603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15105-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
Форма проведения Общего собрания совместное присутствие акционеров Общества (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: 603001, г. Н. Новгород, Нижне-Волжская наб., дом 11.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные за два дня до даты проведения собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2012 года, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 9, 3 этаж, 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков за 2011 год.
2. Заключение ревизионной комиссии и аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупной сделки (договора купли-продажи недвижимого имущества) в связи с планируемым участием ОАО «Маяк» в аукционе по продаже недвижимого имущества, проводимым Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» (ФТ-Центр) (ФГУП «ФТ-Центр») и планируемой покупкой следующего недвижимого имущества:
- помещение №4 (нежилое), общей площадью 3472,60 кв.м., этаж 3, междуэтажный, мансарда;
- помещение №5 (нежилое), общей площадью 368,80 кв.м., этаж 1, междуэтажный,
- помещение №6 (нежилое), общей площадью 194,40 кв.м., этаж 1;
- помещение №7 (нежилое), общей площадью 1157,80 кв.м., этаж, подвал;
общей площадью 5193,60 кв.м., находящихся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 11;
в рамках вышеуказанного аукциона с максимальной суммой сделки 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
С предоставлением права заключения и исполнения данной сделки единоличному исполнительному органу.
7. Одобрение крупных сделок (кредитных договоров, договоров залога и поручительства, договоров о предоставлении банковской гарантии) с различными кредитными организациями, которые могут быть совершены ОАО «Маяк» в будущем до следующего годового общего собрания акционеров.
Условия сделок:
- размер каждой из сделок не должен превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, либо эквивалентную сумму в валюте;
С предоставлением права заключения и исполнения конкретных сделок единоличному исполнительному органу.
8. Утверждение реорганизации Нижегородского швейного открытого акционерного общества «Маяк» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
9. Утверждение наименования и места нахождения общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «Маяк» в форме преобразования в ООО «Маяк».
10. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Маяк» в ООО «Маяк».
11. Утверждения порядка обмена акций акционеров ОАО «Маяк» на доли участников в уставном капитале ООО «Маяк».
12. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО «Маяк».
13. Утверждение передаточного акта.
14. Утверждение учредительных документов ООО «Маяк».
15. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Маяк» в ООО «Маяк».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение рабочего дня (с 8-00 до 16-30) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д. 11, юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Маяк» Д.А. Малухин
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 12 г. М.П.
