о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Магаданский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 685000, г.Магадан, ул.Пушкина,16
1.4. ОГРН эмитента: 1024900959753
1.5. ИНН эмитента: 4909001369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32348-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: mmzco.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:годовое (очередное)
2.2. Форма проведения: совместное присутстствие
2.3. Дата, место и время проведения: 19 апреля 2012 года; Магадан, ул.Пушкина,д.16, 15.00
2.4. Кворум общего собрания:по состоянию реестра акционеров ОАО
«Магаданский механический завод» на 19 марта 2012 года размещено 25359 акций. К определению кворума принята 12681 акция (50% плюс 1 голос), всего зарегистрировано 16502 акции, к принятому определению кворума - 130,1%, к общему количеству акций- 65,1%, собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание генерального директора.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосований по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Решение по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности» считать принятым, утвердить годовой отчет акционерного общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе валюту баланса, счета прибылей и убытков, расходование прибыли за 2011 год и распределение прибыли на 2012 год. Дивиденды за 2011 не начислять и не выплачивать.
Голосовали «за» - 16502 голоса, 100% от принявших участие в голосовании.
2.По вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов Совета директоров» принято решение избрать Совет директоров в составе:
Беляев Е.М. - начальник участка ОАО «ММЗ»,
Востриков М.А.- не работающий пенсионер,
Галоев М.Г.- генеральный директор ОАО «ММЗ»,
Зуев Е.Г.- заместитель генерального директора по производству ОАО «ММЗ», Матукин В.М.-не работающий пенсионер,
Приблудов С.И.- начальник цеха ОАО «ММЗ»,
Щеголев И.С.- не работающий пенсионер.
(Голосование - кумулятивное)
Голосовали «за» - 115514 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
Голоса распределились следующим образом:
Беляев Е.М.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Галоев М.Г.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Востриков М.А.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Зуев Е.Г.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Матукин В.М.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Приблудов С.И.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании;
Щеголев И.С.-16502 голоса, 14,29% от принявших участие в голосовании.
3.По вопросу повестки дня № 3 «Избрание генерального директора» принято решение избрать генеральным директором Галоева Мурата Георгиевича.
Голосовали «за» 16502 голоса, 100 % от принявших участие в голосовании.
4.По вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии» принято решение избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Леонтьевой А.В.-юрисконсульта ОАО «ММЗ», Семиновой Т.И.- инженера по нормированию ОАО «ММЗ», Синопальниковой Л.Е.- начальника отдела ОАО «ММЗ».
Члены Совета директоров не принимают участие в голосовании.
Из принявших участие в голосовании, голоса распределились следующим образом:
Леонтьева А.В. - "за" 4268 голосов, 100% от принявших участие в голосовании;
Семинова Т.И. - "за" 4268 голосов, 100% от принявших участие в голосовании;
Синопальникова Л.Е. - "за" 4268 голосов, 100% от принявших участие в голосовании;
5.По вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора Общества» принято решение утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ПРОФБАЛАНС» Аудиторская компания», г.Москва, генеральный директор Горбунова И.Г.
Голосовали «за» -16502 голоса, 100% от принявших участие в голосовании.
2.7. Дата сотавления и номер протокола собрания: 20 апреля 2012 года, протокол № 19
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Галоев Мурат Георгиевич
3.2. Дата подписи: 20.04.2012 г. М.П.
