об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600001880.
1.5. ИНН эмитента: 8601000666.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01971В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmb.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу: в заочном голосовании приняли участие 11 из 14 членов совета директоров эмитента. Кворум для принятия решения путем заочного голосования имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» 10 голосов, «против» 1 голос, «воздержался» нет.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 устава эмитента решение по данному вопросу совет директоров принимает большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Одобрить сделку ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заседание совета директоров эмитента проводилось в форме заочного голосования; дата окончания приема заполненных бюллетеней 20.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23.04.2012 № 61.
Заместитель президента,
председателя правления
(доверенность № 72-06/11-54 от 14.02.2011) ____________________ С.А. Никонов
(подпись)
М.П.
«23» апреля 2012 г.
