«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов.
В заседании Совета директоров приняли участие -7 членов.
Кворум имеется.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Вопрос 2:
Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
Вопрос 3:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 4:
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос 5:
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,034 920 917 541 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос 6:
О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 7:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 8:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2012 года.
2. Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Вопрос 9:
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 10:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 11:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 12:
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 13:
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 14:
Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Антонова Вадима Алексеевича – секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 15:
Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
В случае невозможности исполнения обязанностей Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Шамайко А.В. и заместителем Председателя Совета директоров Общества Пчелкиным А.В. поручить членам Совета директоров Общества, присутствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества, определить из их числа Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 16:
Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 17:
Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 18:
О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 19:
О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Вопрос 20:
Об одобрении заключения ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «Магаданэнерго» с ОАО Банк «Возрождение» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос 21:
Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному ОАО «Магаданэнерго» с Генеральным директором Милотворским В.Э.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, генерального директора
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» определить условия дополнительного соглашения №7 к трудовому договору №221 от 10 июля 2009 г., заключенному
ОАО «Магаданэнерго» с Генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем, и подписать его от имени ОАО «Магаданэнерго».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-12 от 23 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1Директор по корпоративному
управлению ______________ Горох С.И.
(по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись)
3.2. Дата 24 апреля 2012 г.
