1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управление производственно-технологической комплектации «Амурстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УПТК "Амурстрой"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 62
1.4. ОГРН эмитента 1022800528387
1.5. ИНН эмитента 2801019127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30231-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: «25» мая 2012 г.
Место проведения собрания: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 62.
Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета директора за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли ОАО «УПТК «Амурстрой» за 2011 год.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д.62, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор Самарец Юрий Павлович.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.П. Самарец
(подпись)
3.2. Дата “24” апреля 2012 г. М.П.
