о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ГОЛОС.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Покупатель – Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
Предмет сделки:
- Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить, в соответствии с условиями договора, следующее имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности:
Шагающий экскаватор ЭШ-20/90 заводской № 44, регистрационный № 4, инвентарный № НШПС000122, год выпуска 1992, бывший в эксплуатации.
Указанное Имущество находится по адресу: 692656, Приморский край, Михайловский район, пос. Новошахтинский, разрезоуправление «Новошахтинское».
Цена сделки:
89 500 000,00 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Иные существенные условия сделки:
- Оплата Имущества производится в рублях, в течение 10-ти дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца,
- Имущество передается по месту его нахождения в течение 10-и дней с момента его оплаты,
- Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому Сторонами в пятидневный срок после поступления денежных средств от Покупателя, по акту приема-передачи по форме ОС-1,
- При просрочке оплаты Имущества, Продавец имеет право взыскать с Покупателя за каждый день просрочки платежа пеню в размере 0,01% от стоимости неоплаченного в срок Имущества,
- Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в срок до 30.12.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора займа, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заемщик – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью « Правобережное».
Предмет сделки:
Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства в размере до 6,000,000.00 (Шести миллионов рублей) рублей 00 копеек, на условиях возвратности и платности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Полученную Сумму займа в обусловленный Договором срок и уплатить на неё указанные в Договоре проценты.
Цена сделки:
6 000 000,00 руб. (Шести миллионов рублей 00 копеек).
За пользование Займом, на каждую Сумму транша начисляются проценты из расчета установленной процентной ставки, которая определяется как действующая ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на конец каждого календарного месяца, за который исчисляются проценты, а также на дату погашения соответствующего полного или частичного прекращения обязательств по выплате суммы основного долга, умноженная на коэффициент равный 1,1 (Одна целая одна десятая), исходя из фактического количества календарных дней в году и фактического количества дней пользования займом.
Иные существенные условия сделки:
- Займодавец передает Заемщику Сумму займа поэтапно частями (траншами) в течение Срока выборки займа путем перечисления денежных средств на указанный Заемщиком расчетный банковский счет,
- Срок выборки займа определен сторонами в пределах 6 (Шести) месяцев с даты подписания Договора,
- Заемщик обязуется возвратить Полученную Сумму займа Займодавцу полностью в срок не позднее даты возврата 31 декабря 2013 года путем зачисления Суммы займа на расчетный банковский счет Займодавца, указанный в Договоре,
- В случае просрочки возвращения Суммы займа в срок, определенный в Договоре, Займодавец имеет право взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Суммы займа за каждый день просрочки, но не более 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) от Суммы займа,
- Договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем Заемщику Суммы займа (Суммы первого транша) .
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 20.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 31 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 23.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.
