СООБЩЕНИЕ
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Междуречье»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Междуречье»
13 Место нахождения эмитента 652870, Кемеровская область, г Междуреченск ул Кузнецкая, д 1а
14 ОГРН эмитента 1024201387902
15 ИНН эмитента 4214000252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20191-N
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации aomm-skru
2 Содержание сообщения
21 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного эмитента - 17 апреля 2012 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 20 апреля 2012 года
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Междуречье»
11 О созыве и определении даты годового общего собрания акционеров ОАО «Междуречье»
12 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Междуречье»
13 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Междуречье», и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров
2 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
3 О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
4 О предварительном утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года
5 Об утверждении финансового плана ОАО «Междуречье» на 2012 год
6 Рассмотрение заявлений о предоставлении льготы, выделяемой работнику на приобретение жилья, в соответствии с утвержденным Положением
7 Рассмотрение вопроса об оказании материальной помощи по Обращению Ассоциации шорского народа и заключении Договора о социальном партнерстве
8 Рассмотрение Письма Администрации Междуреченского городского округа №335 от 20032012 г Об участии ОАО «Междуречье» в строительстве Храма Святой Троицы в городе Междуреченске
9 Об участии Открытого акционерного общества «Междуречье» в создании ООО «Обогатительная фабрика «Мрасская»
10 Разное
3 Подпись
31 Генеральный директор АК Логиновк
ОАО «Междуречье»
(подпись)
32 Дата " 17 " 04 20 12 г МП
