о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2012г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 26.04.2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
Назначение Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Определение:
- формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
8. Утверждение кандидатуры в Аудиторы Общества.
9. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4.предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 апреля 2012 года
5.указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
6.период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
7.категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов.
Обыкновенные именные бездокументарные акции, привилигированныеименные бездокументарные акции типа А
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(по доверенности № 01 от 29.02.12г.) (подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2012 г. М.П.
