«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиница «Белград»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гостиница «Белград»
1.3. Место нахождения эмитента 121099, г. Москва, Смоленская ул. д.8
1.4. ОГРН эмитента 1027739380130
1.5. ИНН эмитента 7704053033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03401-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.hotel-belgrad.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум соблюден для проведения заседания Совета директоров Общества и обеспечена правомочность принятия решений по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Гостиница «Белград» «28» июня 2012 года в здании гостиницы «Белград» по адресу: Москва, Смоленская ул., д. 8, комн. 515 в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования. Начало собрания назначить на 10.00 час; начало регистрации – 09.00 час.
2. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Общества с принятием решений по повестке дня Общего собрания акционеров Общества путем открытого голосования (без использования бюллетеней):
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Определение порядка и размера распределения прибыли Общества и выплате (объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам финансового 2011 года.
3. Определение численного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества и размера выплаты вознаграждения.
3. Составить на 05.06.2012 г. списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и направить акционерам уведомления о дате, времени, месте проведения собрания и повестке дня.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2011 г.;
- годовой отчет Общества за 2011 г;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества для работы в 2012-2013 гг.;
- протокол СД с рекомендациями по вопросам, принятым на заседании СД и касающимся общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Смоленская ул., д. 8, с «05» июня 2012 г. (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов) по «28» июня 2012 г. включительно до начала собрания.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года, а прибыль в размере 2549 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
6. Резервный фонд Общества, предусмотренный Уставом Общества, согласно бухгалтерскому балансу сформирован полностью и составляет 3 933 100 руб., что соответствует 5% уставного капитала ОАО «Гостиница «Белград». В настоящее время использование резервного фонда Общества не планируется.
7. Принять во внимание Заключение Ревизионной комиссии, подготовленное по итогам 2011 финансово-хозяйственного года.Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждение за 2011 финансовый год.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров оплачивать услуги аудитора по результатам проверок за 2012 год, заключив договор с ЗАО «ЭНЭКО» и предусмотрев оплату ориентировочно в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
9. Утвердить ОАО «Реестр» регистратором Общества и условия договора с ним.Уведомить Регистратора о дате созыва годового общего собрания акционеров, месте его проведения, повестке дня и запросить по состоянию на 05.06.2012 г. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 05 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года, Протокол № 46.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Сулоев
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
