«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новойл»
1.3. Место нахождения эмитента: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020203085561
1.5. ИНН эмитента: 0277007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.novoil-rb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Открытого акционер¬ного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» требований о вы¬купе принадлежащих им акций.
2. Об итоговом размере Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощ-рения и персональном распределении фантомных акций между участниками Программы на 2012 год.
3. Об итогах выполнения КПЭ менеджментом Общества и премиальном вознаграждении за 1 квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Сарваров
3.2. Дата: 13 июня 2012 г.
