к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
1.3. Место нахождения эмитента 115432, Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10
1.4. ОГРН эмитента 1027700412970
1.5. ИНН эмитента 7723302535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01671-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.urport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2012 года 15 часов 00 минут (время московское)
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года.
4. Отчет о реализации мероприятий по оформлению прав Общества на земельный участок.
5. Об инвестировании инженерной инфраструктуры Общества в целях ее развития и модернизации.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.
2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня решили:
Избрать председателем Совета директоров Общества Анисимова Константина Олеговича на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Голосовали: за - 4, против – 0, воздержался – нет.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года № 4/2012
2.7. Момент наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: 05 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.В.Касимов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г. М.П.
