«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Завод алюминиевых и стальных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЗАСК»
1.3. Место нахождения эмитента 350080, Россия, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Уральская, 97
1.4. ОГРН эмитента 2312003152
1.5. ИНН эмитента 1022301980183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30823-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: Присутствовали члены Совета директоров Общества 5 из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций», содержание решения:
«Созвать годовое общее собрание акционеров общества».
По вопросу: «Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров», содержание решения:
«1. Годовое общее собрание акционеров созвать – 29 июня 2012 года;
2. Утвердить место проведения собрания: г.Краснодар, ул.Уральская, 97;
3. Начать годовое общее собрание акционеров в 10 час. 00 мин.
4. Время начала регистрации участников собрания 09 час. 00 мин.;
5. Определить время окончания регистрации участников собрания – 09.30 часов».
По вопросу: «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Избрание счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества».
По вопросу: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров», содержание решения:
«Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 14 июня 2012 года».
По вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления», содержание решения:
«Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗАСК»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «ЗАСК»;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «ЗАСК»;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации:
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., начиная с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по адресу: 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 97».
По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров», содержание решения:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Краснодарские известия»09 июня 2012 года».
По вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций», содержание решения:
«Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗАСК» (Приложение №2 к настоящему протоколу)».
По вопросу: «Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Завод алюминиевых и стальных конструкций» и порядку его выплаты», содержание решения:
«Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров, по результатам финансового 2011 года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».
По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования», содержание решения:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗАСК» (форма бюллетеня прилагается в качестве Приложения №3 к настоящему протоколу)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012г., протокол заседания Совета директоров № 8.
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ОАО «ЗАСК»_______________________ Н.М. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. МП
