МАХАЧКАЛА, 30 ноя - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в отношении клиентов лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка - по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости в субботу представитель МВД по Дагестану.
«По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ «Нафтабанк» возбуждены три уголовных дела», - сказала собеседница агентства, пояснив, что речь идет о неких физических лицах.
«В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм , в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей», - уточнила она.
Представитель министерства добавила, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.
Как сообщалось ранее, лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» - было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
