https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853190958.html
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег - 29.11.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T11:37+0300
2024-11-29T11:37+0300
2024-11-29T11:37+0300
мошенничество
росфинмониторинг
операции с криптовалютой
https://cdnn.1prime.ru/img/83357/78/833577823_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_0e6c4e68d6a78d62aa269bf56b1d8d6f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 28-29 ноября в Индауре (Индия) под председательством главы российского ведомства Юрия Чиханчина. Участники заседания заслушали обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 год. "Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных "отмывателей", в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства", - сообщает Росфинмониторинг. "В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц", - говорится в сообщении. Участники встречи обсудили лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем. Также в рамках мероприятия состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере антиотмывочной деятельности. "Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241126/karty-853098006.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Мошенничество, Росфинмониторинг, операции с криптовалютой
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег
Росфинмониторинг: преступные доходы часто отмываются через схемы с криптовалютой
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Преступные доходы все чаще отмываются через сложные схемы с использованием криптовалют, дропов и наличных средств, сообщает Росфинмониторинг по итогам пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 28-29 ноября в Индауре (Индия) под председательством главы российского ведомства Юрия Чиханчина.
Участники заседания заслушали обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 год.
"Легализация преступных доходов все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных "отмывателей", в которых используются криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц ("дропов"), а также наличные денежные средства", - сообщает Росфинмониторинг.
"В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников, в том числе зарубежных, и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили лучшие практики по работе национальных антиотмывочных систем.
Также в рамках мероприятия состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере антиотмывочной деятельности. "Победителем стала Российская Федерация. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика стали лауреатами", - говорится в сообщении.
В Госдуме предложили выпустить банковские карты для работы с криптовалютами 
