к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Финансовый супермаркет Квадрат».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФС Квадрат».
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1020202764768.
1.5. ИНН эмитента 0278013059.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30435-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.berlek.org.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания: 14 декабря 2011 года
2.2. Повестка дня заседания:
1. 1.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФС Квадрат»:
- утверждение формы проведения собрания;
- утверждение даты, места и времени проведения собрания;
- утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
-утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
-утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.1 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Открытого акционерного общества «Финансовый супермаркет Квадрат».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФС Квадрат» № 23 от 14.12.2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р. Исламова
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.