которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Финансовый супермаркет Квадрат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФС Квадрат»
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37
1.4. ОГРН эмитента 1020202764768
1.5. ИНН эмитента 0278013059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30435-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.berlek.org.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 14 декабря 2011 года
Содержание решения:
1.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФС Квадрат» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 02.03.2012г. в 10.00 час. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 37, МГГУ им. Шолохова филиал в г. Уфе.
В случае отсутствия кворума общее собрание акционеров провести повторно в этот же день (02.03.2012 г.) в 12.00 часов по тому же адресу с той же повесткой дня.
2.Утвердить время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 час. 00 мин.
3.Утвердить время начала регистрации участников повторного общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.
4.Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 11.01.2012 года.
5.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
-опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Республика Башкортостан» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
- каждому акционеру, имеющему право на участие в общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения направить простым почтовым отправлением бюллетени для голосования.
6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- бухгалтерская отчетность за 2-ое полугодие 2011 года;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- расчет стоимости чистых активов за 1 квартал и 1 полугодие 2011 года.
7.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- предоставить акционерам право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, начиная с 15.02.2012г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 13.00 часов по адресу Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 4.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
9.Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются в счетную комиссию по адресу: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Открытого акционерного общества «Финансовый супермаркет Квадрат».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р. Исламова
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г. М.П.