1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного общества «Газпром»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская обл, г Подольск, ул Комсомольская, д28
14 ОГРН эмитента: 1025004704493
15 ИНН эмитента: 5036008524
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02689-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwckbnru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром", на котором принято соответствующее решение: 05032012
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром": 05032012 N 0305-12
23 Форма проведения заседания – заочное голосование
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 членов из 5
Кворум имеется
24 Повестка заседания: "О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров в ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»"
25 Решения, принятые Советом директоров:
1 Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» по выборам в Совет директоров следующие лица:
- Лобанова Татьяна Петровна – заместитель начальника Департамента – начальник Управления инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;
- Шеховцов Андрей Викторович – заместитель начальника Департамента – начальник Управления экспертизы проектов и смет Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;
- Минликаев Валерий Зирякович – начальник Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»;
- Лубкова Инна Вадимовна – заместитель начальника Управления инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»;
- Толстов Сергей Станиславович – генеральный директор ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»
2 Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» по выборам в Ревизионную комиссию следующие лица:
- Герасимец Николай Николаевич – начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
- Мельник Галина Васильевна – заместитель начальника отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;
- Зелинская Анжелика Анатольевна – ведущий бухгалтер ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром»
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято
3 Подпись
31 Генеральный директор СС Толстов
32 Дата: 06032012