1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Самарский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Самаранефтехимпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1026301156716
1.5. ИНН эмитента 6316012356
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00386-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2907
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
Дата проведения Совета директоров – 05.03.2012г.
Протокол заседания Совета директоров № 1 от 05.03.2012г.
Всего избранных членов Совета директоров – 5.
Приняли участие в заседании – 4 члена Совета директоров.
Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционера ОАО «Самаранефтехимпроект» о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию ОАО «Самаранефтехимпроект».
Вопрос № 1: 1. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» по предложению ООО «Нефть-Актив» - акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, 1.1. включит!
ь в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1) Скобелев Александр Евгеньевич – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; 2) Юков Александр Юрьевич – Заме!
ститель директора Департамента технологического и перспективного плани
рования ОАО «НК «Роснефть»; 3) Копасева Людмила Анатольевна – Генеральный директор ОАО «Самаранефтехимпроект»; 4) Каштанов Юрий Дмитриевич – Заместитель директора Департамента структурного финансирования и долговых обязательств ОАО «НК «Роснефть»; !
5) Пятых Мария Александровна – Менеджер Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
1.2. включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1) Абдуллаева Альбина Эргешевна – Главный ревизор ОАО «Самаранефтехимпроект»; 2) Кремнева Ирина Владимировна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Самаранефтехимпроект»; !
3) Радин Владимир Федорович – Заместитель Генерального директора по экономической безопасности, Начальник Службы экономической безопасности ОАО «Самаранефтехимпроект».
1.3. включить в список для голосования при избрании членов Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1) Страшкевич Ольга Ростиславовна – инженер 1 категории Технического отдела ОАО «Самаранефтехимпроект»; 2) Белякова Екатерина Владимировна – ведущий специалист Управления по работе с персоналом ОАО «Самаранефтехимпроект»; !
3) Уздимаева Екатерина Александровна – ведущий специалист Управления делами ОАО «Самаранефтехимпроект».
Итоги голосования: «за» единогласно.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Самаранефтехимпроект» п/п Л.А.Копасева
(подпись)
3.2. Дата «05» марта 2012г.