об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПЕРМГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЕРМГРАЖДАНПРОЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614000 город Пермь, улица Героев Хасана, 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1025900900816
1.5. ИНН эмитента: 5904000902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11337-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5904000902/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект», на котором принято соответствующее решение: 05.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект»: 06.03.2012 г. № 5
2.3. Протокол заседания Совета директоров от 06.03.2012г. № 5
Состав совета директоров (общее количество голосов)- 5.
В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.4. Повестка заседания:
Рассмотрение вопроса о созыве и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект».
Слушали: по рассматриваемому вопросу повестки заседания выступил Игошин Г.М. который предложил:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермгражданпроект» 27 марта 2012 г.
2. Предложил следующий состав Протокольной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Пермгражданпроект»:
• Смородина Маргарита Германовна
• Локатош Артур Микуляшевич
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермгражданпроект»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за указанные периоды.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермгражданпроект», согласно п.п. 4, п. 14.3.1. Устава ОАО «Пермгражданпроект» и п.п. 4, п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий, действующего состава Совета директоров.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермгражданпроект согласно п.п. 8 п.14.3.1. Устава и п.п.9 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий действующего состава ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора Общества согласно п.п. 9 п.14.3.1. Устава и п.п. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
5) Принятие решения об одобрении крупной сделки: открытие кредитной линии сроком до 5 лет (но не более 10), процентная ставка — 12 % годовых (но не более 14% годовых) в сумме до 160 000 000, 00 (Ста шестидесяти миллионов) рублей, обеспеченной объектом коммерческой недвижимости – 5-ти этажным зданием лит. А3, общей площадью 8 237,3 кв.м. (либо его части), находящегося по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, принадлежащего ОАО «Пермгражданпроект» на правах собственности, с последующим заключением кредитного договора и обеспечивающего его договора залога с банком - кредитором.
6) Принятие решения об одобрении крупной сделки – внесении изменений в мировое соглашение от 17 января 2011г. (утверждено определением Ленинского районного суда от 17 января 2011 г., дело № 2-843/11) по Договору 131-НКЛ-И(М) об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 мая 2009 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Пермгражданпроект», путем заключения мирового соглашения с ОАО «Сбербанк России» в рамках указанного выше дела на новых условиях (изменение графика платежей – предоставления отсрочки в части погашения основного долга).
4. Форму проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект» определить очную.
5. Дата проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект» 27 марта 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 230.
6. Время начала регистрации: 09 часов 20 минут.
7. Время окончания регистрации: 09 часов 40 минут.
8. Утвердить предложенную форму и проект текста бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект».
9. Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, состоящие в реестре ОАО «Пермгражданпроект» на «06» марта 2012 года.
10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект».
11. Утвердить перечень информации, предоставляемой для ознакомления акционеров ОАО «Пермгражданпроект».
12. Предложить следующий состав президиума годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермгражданпроект»:
• Игошин Геннадий Михайлович
• Мадьянова Юлия Николаевна
2.5. Решения, принятые Советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермгражданпроект», форма проведения годового общего собрания – очная. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 марта 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 230.
Начало регистрации: 9 часов 20 минут.
Окончание регистрации: 9 часов 40 минут.
Право на участие в общем собрания имеют акционеры, состоящие в реестре ОАО «Пермгражданпроект» на «06» марта 2012 года.
Повестка годового общего собрания
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за указанные периоды.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермгражданпроект», согласно п.п. 4, п. 14.3.1. Устава ОАО «Пермгражданпроект» и п.п. 4, п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий, действующего состава Совета директоров.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермгражданпроект согласно п.п. 8 п.14.3.1. Устава и п.п.9 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с истечением срока полномочий действующего состава ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора Общества согласно п.п. 9 п.14.3.1. Устава и п.п. 10 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
5) Принятие решения об одобрении крупной сделки: открытие кредитной линии сроком до 5 лет (но не более 10), процентная ставка — 12 % годовых (но не более 14% годовых) в сумме до 160 000 000, 00 (Ста шестидесяти миллионов) рублей, обеспеченной объектом коммерческой недвижимости – 5-ти этажным зданием лит. А3, общей площадью 8 237,3 кв.м. (либо его части), находящегося по адресу г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, принадлежащего ОАО «Пермгражданпроект» на правах собственности, с последующим заключением кредитного договора и обеспечивающего его договора залога с банком - кредитором.
6) Принятие решения об одобрении крупной сделки – внесении изменений в мировое соглашение от 17 января 2011г. (утверждено определением Ленинского районного суда от 17 января 2011 г., дело № 2-843/11) по Договору 131-НКЛ-И(М) об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 мая 2009 года, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Пермгражданпроект», путем заключения мирового соглашения с ОАО «Сбербанк России» в рамках указанного выше дела на новых условиях (изменение графика платежей – предоставления отсрочки в части погашения основного долга).
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - голосов не подано, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - голосов не подано.
Решение принято единогласно.
Все решения приняты.
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров:06 марта 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Ю.Н.Мадьянова
3.2. Дата 06.03.2012 года М.П.