о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Волжский научно-исследовательский институт цементного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИцеммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402
1.4. ОГРН эмитента: 1036301052897
1.5. ИНН эмитента: 6320005175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00962-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «ВНИИцеммаш» - «5» марта 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «ВНИИцеммаш» - «5» марта 2012 г., Протокол № 35.
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «ВНИИцеммаш»:
Провести общее собрание акционеров ОАО «ВНИИцеммаш».
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров 16 апреля 2012г.
Место проведения общего собрания акционеров: 445010, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402.
Почтовый адрес: 445010, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402
Время начала собрания: 10.00 час., регистрация акционеров для участия в собрании с 9.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ВНИИцеммаш»: 16 апреля 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание генерального директора Общества в связи с окончанием срока полномочий.
2. Избрание Совета директоров Общества на очередной календарный год.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на очередной календарный год.
4. Утверждение аудитора Общества на очередной календарный год.
5. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках Общества за 2011 год.
6. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
Порядок ознакомления с документами и информацией, предоставляемой акционерам при под-готовке к проведению годового общего собрания акционеров:в течении 20 двадцати) дней с даты опубликования сообщения о созыве годового общего собрания в газете "Площадь Свободы", в месте располо¬жения ОАО «ВНИИцеммаш»: 445010, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д. 62, офис 402. по рабочим дням с 8-00 до 17-00 Информация будет предоставляться как устно (сведения о кандидатах), так и пись¬менно (путём снятия копий с документов бухгалтерской отчетности).
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мартынова Ирина Николаевна
3.2. Дата подписи: 06.03.2012 г. М.П.