Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть»-Дагнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Танкаева 75
1.4. ОГРН эмитента 1020502459713
1.5. ИНН эмитента 0541000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00372-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012 год
протокол № 3 от 06.03.2012 год
Повестка дня:
1.1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть».
Решение принято: голосовать "ЗА"
включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Дагнефть» следующих кандидатов:
1) Гилаев Гани Гайсинович — Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
2) Файзуллин Радмир Шакирович – Заместитель директора - начальник Управления по добыче газа и конденсата Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
3) Гиндиев Муслим Абдулхаликович – Генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»;
4) Давыдов Валерий Годович – Генеральный директор ОАО «Дагнефтегаз»;
5) Голещихин Станислав Петрович – Директор Департамента оперативного управления и мониторинга ОАО «НК «Роснефть»;
6) Ломакин Михаил Александрович – Заместитель директора – начальник Управления региональной безопасности Департамента экономической безопасности ОАО «НК «Роснефть»;
7) Гаджиев Омари Гадисович – Заместитель начальника Управления корпоративной реструктуризации Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» следующих кандидатов:
1) Бедзюк Игорь Леонидович — Менеджер Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита
ОАО «НК «Роснефть»;
2) Созинов Дмитрий Викторевич — Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита
ОАО «НК «Роснефть»;
3) Хасаев Махмуд Шамсулвараевич — Главный ревизор ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.А.Гиндиев
(подпись)
3.2. Дата “ 06” марта 2012 г. М.П.