о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 07.03.2012 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых ОАО "ДВМП" взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об участии ОАО "ДВМП" в ООО "ФЕСКО Авто".
3. Об участии ОАО "ДВМП" в компании Eustacia Finance Limited.
4. Об участии ОАО "ДВМП" в ООО "Фирма "Трансгарант".
5. О предложениях Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ОАО "ДВМП".
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДВМП", форме проведения внеочередного общего собрания акционеров, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ДВМП".
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДВМП".
9. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДВМП".
10. Об информационном обеспечении акционеров материалами внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДВМП".
11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДВМП".
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.