Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
2. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово».
3. Об утверждении результатов операционной деятельности Группы «Черкизово» за 2011 год.
4. Об инвестиционной программе сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2012 год.
5. Презентация нового бизнес-проекта.
6. О статусе подготовки стратегии развития Группы «Черкизово» на пятилетний период.
7. О стратегии Группы «Черкизово» на переходный период после присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
8. О вознаграждении Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово».
9. О проекте Положения о Совете директоров ОАО «Группа Черкизово».
10. О корпоративном секретаре ОАО «Группа Черкизово».
11. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 16 декабря 2011 года.
12. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
Дата: 06 марта 2012 г. _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.