«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» (Русойл)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)
1.3. Место нахождения эмитента 152321, РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский
1.4. ОГРН эмитента 1027601271103
1.5. ИНН эмитента 7611002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00428-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/mendel_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 5); результаты голосования: «за» - 4; «против»- нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
• Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества:
- Крылов Владимир Васильевич - Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»;
- Ягуткин Владимир Анатольевич – Руководитель Блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
- Стежко Константин Ионович – Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НГК «Славнефть»;
- Белов Александр Васильевич - Начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом ОАО «НГК «Славнефть»;
- Шустров Андрей Анатольевич - Начальник Юридического департамента ОАО «НГК «Славнефть».
• Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
- Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
- Артамонова Ирина Анатольевна – Заместитель главного бухгалтера по производству ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл);
- Городовая Ирина Владимировна – Начальник финансового отдела ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012г., протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В.Усталов
(подпись)
3.2. Дата «06» марта 2012 г. М.П.