1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Богданова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023404244599
1.5. ИНН эмитента: 3446006100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45246-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vng.com.ru
Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочного голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования :
- дата проведения: 21 июня 2012 г.,
- место проведения: город Волгоград, ул. Богданова, 2, 1 этаж административного здания Общества.
- время проведения: начало собрания - в 10-00 ч. (по московскому времени).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8-00 ч. (по московскому времени).
2.5 Дата окончания приема бюллетеней голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.05.2012.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение положения о материальном стимулировании (вознаграждении) членов совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание генерального директора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. В соответствии со статьей 13.8 Устава определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания через публикацию в газете "Волгоградская правда" и дополнительных объявлений в подразделениях Общества, а также Росимуществу, Минэнерго и акционерам - юридическим лицам не позднее 01.06.2012 г.
2. С информацией, акционеры могут ознакомиться за 20 дней до проведения собрания (с 01.06.2012) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до 16 часов в планово-экономическом отделе Общества по адресу: г. Волгоград, ул. Богданова, 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Р. Волков
Генеральный директор ОАО
"Волгограднефтегеофизика" (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 2012г. М.П.