об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центрпродсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦПС»
1.3. Место нахождения эмитента 654006, Россия, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7а
1.4. ОГРН эмитента 1024201464066
1.5. ИНН эмитента 4216000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11400-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bcnvk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений –
Всего согласно п.14.4. Устава ОАО «Центрпродсервис» численный состав членов Совета директоров - 7 человек.
Присутствуют на заседании Совета директоров – 7 человек
Из присутствующих членов Совета директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерный обществах» - 5 человек являются незаинтересованными директорами.
В соответствии с п. 14.16. Устава ОАО «Центрпродсервис» кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: (голосуют только незаинтересованные директора)
«За» - 5 голосов
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение ОАО «Центрпродсервис» с Щукиным Александром Филипповичем: договора займа на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей, с процентной ставкой по займу 3 (три) процента годовых, со сроком возврата определенным моментом востребования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 06.03.2012г.
2.5 Сведения об условиях сделки - договор займа на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей, с процентной ставкой по займу 3 (три) процента годовых, со сроком возврата определенным моментом востребования.
2.6. Лица, являющиеся стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке – ОАО «Центрпродсервис» (заемщик), Щукин Александр Филиппович (заимодавец).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Андрюх
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 12 г. М.П.