1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eesk.ru/akcioneram
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 05.03.2012 года;
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2012 года;
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
Вопрос 1:
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Решение:
1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:
1. Семериков Александр Сергеевич - Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
2. Кожемяко Алексей Петрович - Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
3. Родин Валерий Николаевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
4. Чирков Алексей Геннадьевич - Помощник генерального директора ОАО «МРСК Урала» начальник управления делами
5. Попов Сергей Евгеньевич - Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
6. Овчинников Виктор Яковлевич - Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Урала» по эксплуатации
7. Попов Евгений Геннадьевич - Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по корпоративному управлению
8. Азовцев Михаил Викторович - Руководитель Департамента по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС»
9. Курочкин Алексей Валерьевич - Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
10. Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
11. Адлер Юрий Вениаминович - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующих кандидатов:
1. Абросимова Ольга Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала»
2. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Урала»
3. Синицына Ольга Сергеевна - Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 2:
Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Решение:
Определить дату заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» – 04 мая 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 3:
О рассмотрении отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по итогам 2011 года.
Решение:
Принять к сведению отчет ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» о выполнении ГКПЗ по итогам 2011года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Директор _________________ А.С.Семериков
(подпись)
3.2. Дата 06 марта 2012 г. М.П.