Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление "Орион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТУ "Орион"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 4 литер А пом. 11Н, 12Н, 13Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027810242008
1.5. ИНН эмитента: 7809000409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02002-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 12.04.2012.
2.4..Место проведения общего собрания акционеров: здание открытого акционерного общества по адресу Санкт-Петербург, ул. Парковая д. 4 лит «А».
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 13.00 час.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 час.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.03.2012.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет генерального директора Общества за 2011 год. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Утверждение размера дивидендов за 2011 год по акциям Общества, распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в сумме 10 руб.53 коп. на каждую привилегированную акцию, в сумме 2 руб.00 коп. – на обыкновенную акцию и выплату их через кассу Общества с 18.04.2011 по 18.06.2011.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение независимого аудитора
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация о повестке дня, дате и месте проведения собрания акционеров публикуется в газете "Вести", согласно Уставу.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Парковая д.4 литера А по рабочим дням с 06.03. 2012 г. с 10.00 до 17.00 часов.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента, или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 05.03.2012, протокол заседания Совета директоров ОАО МТУ «Орион» № 66.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО МТУ "Орион" М.Ю. Голубев
3.2. Дата: 06.03.2012