1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Завод Элекон»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Элекон»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.4. ОГРН эмитента
1021603145541
1.5. ИНН эмитента
1657032272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
www.zavod-elecon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 из 13 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
Все решения приняты большинством независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок.
Голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделок, при подведении итогов голосования не учитывались.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку с ООО «КАН-АВТО-3», в совершении которой имеется заинтересованность, договор купли – продажи недвижимого имущества: земельный участок, находящийся по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, общей площадью 10000кв. м (кадастровый номер 16:50:140518:44) и сооружение (склад), нежилое, одноэтажное, общей площадью 100 кв. м, общей стоимостью 12 740 476,20 руб. (двенадцать миллионов семьсот сорок тысяч четыреста семьдесят шесть рублей двадцать коп.).
2. Одобрить сделку с ООО «КАН-АВТОВАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность договор купли-продажи воздушного судна ЯК-40, пассажирский, государственный регистрационный знак RA–87938, серийный (заводской) номер 9710153, дата выпуска 14.04.1977, по цене 12 740 476,20 руб. (двенадцать миллионов семьсот сорок тысяч четыреста семьдесят шесть рублей двадцать коп.), в т.ч. НДС - 18%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 05.03.2012 г., 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол №15 от 05.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод Элекон» ________________ Н. Н. Ураев
(подпись)
3.2. Дата «6» марта 2012 г.
М.П.