1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027739174759
1.5. ИНН эмитента: 7707077586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02157В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fpb.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2012 г.
2. Дата и номер составления протокола заседания Совета директоров: протокол заседания Совета директоров № 03-01/2012 от 06 марта 2012 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в органы управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка на годовом Общем собрании акционеров.
4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1). Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Гончарова Анатолия Александровича.
2). В порядке аб. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» доформировать список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров на заседании Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров Банка.
5. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
На заседании присутствовали пятеро из пяти членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: «за» – 5 (пять), «против» - 0 (ноль), «воздержались» – 0 (ноль). Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления А.В. Панин
3.2. Дата “06” марта 2012 г.