Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
13 Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г Москва, ул Пречистенка, дом 36, строение 1
14 ОГРН эмитента 1077711000036
15 ИНН эмитента 7750004111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwribru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2012 года, 119034, Российская Федерация, г Москва, ул Пречистенка, дом 36, строение 1, 10 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 242 000 000 голосов, (100% голосов)
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 О внесении изменений в Устав Банка
2 О предоставлении права подписания ходатайства и иных документов в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка
26 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Внести следующие изменения в Устав Банка:
п 42 Устава КБ «РМБ» ЗАО изложить в следующей редакции:
«42 Банк может осуществлять следующие банковские операции:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
• размещение указанных в предшествующем подпункте настоящего пункта Устава привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:
• выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
• приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
• доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
• осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
• лизинговые операции;
• оказание консультационных и информационных услуг
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – в иностранной валюте
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Банк не может быть обязан к осуществлению деятельности, не предусмотренной Уставом, за исключением случаев, когда Банк принял на себя соответствующие обязательства, или случаев, предусмотренных федеральными законами
Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц»
п 43 Устава КБ «РМБ» ЗАО изложить в следующей редакции:
«43 Банк не имеет права заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»
п 51 Устава КБ «РМБ» ЗАО изложить в следующей редакции:
«51 Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 242 000 000 (Один миллиард двести сорок два миллиона) рублей и разделен на 1 242 000 000 (Один миллиард двести сорок два миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая»
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 1 242 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 1 242 000 000 голосов
Кворум по вопросу имеется
В соответствии с п 4 ст 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, те для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 931 500 001 голосов
ЗА 1 242 000 000 Голосов
ПРОТИВ 0 Голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Голосов
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0 Голосов
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Предоставить право подписания ходатайства и иных документов в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Исполняющему обязанности Председателя Правления КВ Зырянову»
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 1 242 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания – 1 242 000 000 голосов
Кворум по вопросу имеется
В соответствии с п 2 ст 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, те для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 621 000 001 голосов
ЗА 1 242 000 000 Голосов
ПРОТИВ 0 Голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Голосов
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 0 Голосов
27 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 марта 2012 года, Протокол № 06-03/2012
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления КВ Зырянов
(подпись)
32 Дата “06” марта 2012г
МП