об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Востоксибэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЭМ
1.3. Место нахождения эмитента: г. Иркутск, ул. Ширямова 38
1.4. ОГРН эмитента: 1023801015589
1.5. ИНН эмитента: 3808009360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20463-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: vsem-irk.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Востоксибэлектромонтаж»: дата проведения 01 марта 2012 года ; номер и дата составления протокола: № 01-110 от 05 марта 2012 года; Кворум: из семи членов Совета директоров присутствует на заседании – 5, кворум имеется.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение даты и повестки проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Востоксибэлектромонтаж»,
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и право на получение дивидендов за 2011 год.
Приняты решения :
По первому вопросу – голосовали «за» единогласно по всем пунктам повестки собрания
Место проведения: г. Иркутск, ул. Ширямова, 38 , Дата 4 июня 2012 года.
Время проведения: 10-00 часов
Время начала регистрации: 09-30 часов
Время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 10 часов 12 июня 2012 года
Повестка собрания:
1. Объявление результатов регистрации и проверки полномочий акционеров и их представителей.
2. Информация о регламенте ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков, в том числе консолидированных) общества, а также распределение прибыли .в том числе на выплату (объявление) денежной суммы дивидендов, на вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и корпоративному секретарю, связанных с исполнением ими своих обязанностей, согласно утвержденной советом директоров сметы расходов по управлению обществом, и е и убытков общества по результатам финансового 2011 года. Определение срока выплаты дивидендов.
4. Избрание нового состава членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Подведение итогов голосования.
8. Закрытие собрания.
По второму вопросу: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и право на получение дивидендов за 2011 год – 30 апреля 2012 года
Решение принято голосованием «за» единогласно
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шикин Константин Кузьмич
3.2. Дата подписи: 05.03.2012 г. М.П.