«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИМТ”
1.3. Место нахождения эмитента 620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026604937677
1.5. ИНН эмитента 6660011779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31597-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 29 мая 2012 года
- место проведения: город Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал института;
- время проведения: время начала собрания – 11 часов 00 минут местного времени;
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут местного времени;
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено;
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года;
7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствие со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Адрес и время предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ» Л.А.Зайнуллин
(подпись)
Дата «06» марта 2012 года