«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Нефтеразведка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтеразведка»
1.3. Место нахождения эмитента 433870, РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027301402490
1.5. ИНН эмитента 7326008914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01986-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. RUSSNEFT.RU
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование:
кворум – бюллетени получены от 4 из 5 членов Совета директоров;
результаты голосования по вопросам повестки дня - «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голос.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Признать предложения акционеров Общества – Территориального управления Росимущества в Ульяновской области и ОАО НК «РуссНефть» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году соответствующими нормам законодательства и Устава Общества.
1.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Признать предложения акционеров Общества – Территориального управления Росимущества в Ульяновской области и ОАО НК «РуссНефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году соответствующими нормам законодательства и Устава Общества.
2.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году следующих лиц:
1. Колонин Виктор Владимирович – директор Департамента корпоративных отношений ОАО НК «РуссНефть»;
2. Клюев Алексей Игоревич – директор Департамента экономики, бюджетирования и экономического анализа ОАО НК «РуссНефть»;
3. Журавлев Вадим Иванович – директор Департамента недропользования ОАО НК «РуссНефть»;
4. Звонков Виталий Анатольевич – руководитель Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
5. Ковшар Игорь Анатольевич – и.о. заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
6. Рокицкая Мария Игоревна – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
7. Сабирзянова Эндже Искендеровна – и.о. заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
8. Шагисламов Ришат Наилевич – начальник отдела департамента Минэнерго России.
2.3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году следующих лиц:
1. Тимошенко Елена Александровна – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО НК «РуссНефть»;
2. Грищенко Иван Александрович – главный специалист Департамента налоговой политики ОАО НК «РуссНефть»;
3. Баландова Галина Николаевна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
4. Васильева Татьяна Сергеевна – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Ульяновской области;
5. Новикова Анна Валентиновна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ульяновской области.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Нефтеразведка» от 05.03.2011 № 1/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Погребняк
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.