Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
________________________________________
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество гостиница «Авача»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО гостиница «Авача»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 61
1.4. ОГРН эмитента 1024101015872
1.5. ИНН эмитента 4101007049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avacha-hotel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 марта 2011 г., протокол № 2
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 05 марта 2012 г.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО гостиница «Авача» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2012 года.
3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
5. Утвердить время начала регистрации участников собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Подготовку к проведению годового общего собрания акционеров поручить генеральному директору ОАО «Гостиница Авача» Филатовой А.И.
По второму вопросу принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 марта 2012 г
По третьему вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2011 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) для публикации в периодическом печатном издании Камчатской области - в газете «Вести». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 21.11. Устава Общества.
По пятому вопросу принято решение:
1. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 г.
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах Аудитора Общества;
- решение заседания совета директоров Общества, состоявшегося 02.02.2012 г.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 10 марта 2012 года по 09 апреля 2012 года (кроме праздничных и выходных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
По шестому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
По седьмому вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (отчет прилагается). Предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
По восьмому вопросу принято решение:
Предоставить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (отчетность прилагается).
По девятому вопросу принято решение:
Нераспределенную прибыль отчетного периода направить на дивиденды.
По десятому вопросу принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий проект решения:
Выплатить дивиденды по акциям обыкновенным именным по результатам 2011 г. в размере 743 рубля 86 копеек на одну обыкновенную акцию Общества) в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По одиннадцатому вопросу принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания Общества Теплухину О.С.
По двенадцатому вопросу принято решение:
Предоставить на утверждение годового собрания проект дополнений, вносимых в Устав Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Филатова
ОАО гостиница «Авача» (подпись)
3.2. 06 марта 2012 г. м.п.