«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Сойфер Максим Викторович Генеральный директор Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
2. Азовцев Михаил Викторович Руководитель департамента слияний и поглощений
ЗАО «Комплексные энергетические системы» Открытое акционерное общество «Сбытовой холдинг»
3. Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы» Открытое акционерное общество «Сбытовой холдинг»
4. Алганов Владимир Петрович Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5. Ходыкин Вячеслав Геннадьевич Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
6. Емельянова Ольга Викторовна Руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
7. Константинов Михаил Владимирович Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
8. Лукин Андрей Борисович Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
9. Щербаков Алексей Анатольевич Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовэнерго» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
10. Савельев Олег Юрьевич Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
11. Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
12. Кузнецов Дмитрий Сергеевич Директор по безопасности – руководитель Блока безопасности и режима ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Андреева Оксана Леонидовна Директор по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
2. Диордиева Людмила Ивановна Начальник отдела финансового аудита ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
3. Кузнецов Иван Юрьевич Заместитель начальника департамента внутреннего аудита «Мосэнергосбыт» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
4. Юдин Сергей Константинович Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
5. Куликов Василий Борисович Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год (Приложение 1).
2. Установить объем финансирования программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год в размере 2 717 000 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч) рублей.
3. Отметить, что Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год является коммерческой тайной.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05марта 2012г., протокол №56.
3. Подпись
3.1.Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков
3.2. Дата 05 марта 2012г. М.П.