1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Красноярский ДОК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Свердловская, 101а
1.4. ОГРН эмитента 1022402298687
1.5. ИНН эмитента 2464004168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 70264-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.krasdok.ru/qreport/ 0312/rep0312_3.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 марта 2012 г. г. Красноярск,
ул. Свердловская,101а, административное здание ЗАО «Красноярский ДОК», актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: голосов (88,4219%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Формулировка решения по вопросу № 1 : Принять решение об Обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрытия или предоставления информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг »
Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53230
Кворум по данному вопросу имеется (88.4219%)
Результаты голосования:
«ЗА» - 53009 (99.5848%)
« ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 121 (0.2273 %)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 100 (0.1879%)
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке вынесенной на голосование принято.
Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить изменения в устав Общества:
П.13.9 Устава изложить в следующей редакции:
«п.13.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.5 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров ,принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционеров ,принимающих участие в общем собрании акционеров
Пункт 13.11. Устава изложить в следующей редакции:
«п.13.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение , принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона « Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или)законные интересы..Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течении трех месяцев со дня , когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах ,являющихся основанием для признания его недействительным.»
Пункт 13.16.1. Устава изложить в следующей редакции:
«13.16.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации текста сообщения в газете «Красноярский рабочий» не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров , повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества , - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания»
Пункт 14.4.5. исключить
Подпункт 17 пункта 14.1.1. исключить
Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53230
Кворум по данному вопросу имеется (88.4219%)
Результаты голосования:
«ЗА» - 53130 (99.8121%)
« ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 100 (0.1879 %)
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке вынесенной на голосование принято.
Формулировка решения по вопросу № 3: Утвердить изменения в положение о Наблюдательном совете ЗАО «Красноярский ДОК».
Пункт 4.6 Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Красноярский ДОК» изложить в следующей редакции:
«п. 4.6 Кандидат в члены Наблюдательного совета должен обладать достаточными знаниями и опытом для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.
Членом Наблюдательного совета может быть и не акционер Общества»
Пункт 7.6 исключить
Пункт 8.1 Положения о Наблюдательном совете ЗАО «Красноярский ДОК» изложить в следующей редакции:
По решению годового общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей выплачивается единовременное вознаграждение в течение 30 дней после составления протокола общего собрания .Вознаграждение выплачивается из чистой прибыли за счет средств, предусмотренных на вознаграждение и компенсацию расходов членам управления и контроля Общества»
Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53230
Кворум по данному вопросу имеется (88.4219%)
Результаты голосования:
«ЗА» - 53130 (99.8121 %)
« ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 100 (0.1879 %)
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке вынесенной на голосование принято.
Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить изменения в положение о ревизионной комиссии ЗАО «Красноярский ДОК».
Пункт 4.7. Положения о ревизионной комиссии ЗАО « Красноярский ДОК» изложить в следующей редакции:
«п.4.7 Членом ревизионной комиссии может быть и не акционер общества .Члены Наблюдательного совета и единоличный исполнительный орган не могут быть членами ревизионной комиссии»
Пункт 4.8 Положения о ревизионной комиссии ЗАО « Красноярский ДОК» изложить в следующей редакции:
«п. 4.8. Требования, предъявляемые к членам ревизионной комиссии: наличие экономического образования и опыта работы, достаточного для выполнения функций, возложенных на ревизионную комиссию».
Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53230
Кворум по данному вопросу имеется (88.4219%)
Результаты голосования
«ЗА» - 53130 (99.8121 %)
« ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 100 (0.1879 %)
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке вынесенной на голосование принято.
Формулировка решения по вопросу № 5: Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Красноярский деревообрабатывающий комбинат».
Пункт 5.1. Положения об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Красноярский деревообрабатывающий комбинат»изложить в следующей редакции:
«п. 5.1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц , включенных в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения сообщения в газете «Красноярский рабочий»
Пункт 5.2. Положения об общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Красноярский деревообрабатывающий комбинат» изложить в следующей редакции:
«п.5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее 20 дней до даты его проведения ,а сообщение о проведении общего собрания акционеров ,повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения .В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее , чем за 70 дней до даты проведения»
Число голосов , которыми обладали лица , принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 53230
Кворум по данному вопросу имеется (88.4219%)
Результаты голосования:
«ЗА» - 53130 (99.8121%)
« ПРОТИВ» -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 100 (0.1879 %)
На основании результатов голосования РЕШЕНИЕ в формулировке вынесенной на голосование принято.
3. Дата составления протокола общего собрания: 06.03.2012 г., протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Красноярский ДОК» __________________Молочков С.Н.
(подпись)
3.2. «06» января 2012г.