«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня 2012 года с 11-00 часов по адресу: Россия, 199226, г. Санкт – Петербург, ул. Кораблестроителей, д.14 (гостиница «Парк Инн Прибалтийская»).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
С 10-00 часов до 17-00 часов 19 июня 2012 года и с 9-00 часов 20 июня 2012 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Не позднее 18-00 часов 17 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
04 мая 2012 года (конец операционного дня).
2.7. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
В заседании участвовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». Кворум имеется.
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (О рассмотрении предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть» о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть») голосовали «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» следующие вопросы, предложенные акционером Общества - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющимся владельцем 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:
1) Варнига Маттиаса – управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG) (выдвигается в качестве независимого директора);
2) Кузовлева Михаила Валерьевича – президента – председателя правления открытого акционерного общества «Банк Москвы»;
3) Лаверова Николая Павловича – вице-президента Российской академии наук (выдвигается в качестве независимого директора);
4) Некипелова Александра Дмитриевича – вице-президента Российской академии наук;
5) Рудлоффа Ханс-Йорга – члена совета директоров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (выдвигается в качестве независимого директора);
6) Худайнатова Эдуарда Юрьевича – президента открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»;
7) Шишина Сергея Владимировича – старшего вице-президента Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (выдвигается в качестве независимого директора);
8) Шугаева Дмитрия Евгеньевича – заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
9) Щербовича Илью Викторовича – президента общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО «НК «Роснефть» - ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в совокупности являющимися владельцами 75,16 процентов голосующих акций ОАО «НК «Роснефть»:
1) Литвину Елену Юрьевну – начальника отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
2) Нозадзе Георгия Автандиловича – заместителя директора департамента Министерства экономического развития Российской Федерации;
3) Пахомова Сергея Александровича – заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
4) Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации;
5) Югова Александра Сергеевича – заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2012 года, протокол № 14.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
3.2. 07 марта 2012 года М.П.