1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с приложением 1 к протоколу.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
По вопросу 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
1. Рассмотрев предложения акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» о выдвижении кандидатов в органы управления ОАО «Мосэнергосбыт», Совет директоров решил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№ п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1
Ковальчук Борис Юрьевич
Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2
Константинов Михаил Владимирович
Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
3
Мирошниченко Евгений Николаевич
Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
4
Алганов Владимир Петрович
Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5
Лукин Андрей Борисович
Генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
6
Абрамков Александр Евгеньевич
Руководитель блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
7
Синютин Петр Алексеевич
Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «ИНТЕ РАО ЕЭС»
8
Емельянова Ольга Викторовна
Руководитель Департамента методологии и правового сопровождения Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
9
Ходыкин Вячеслав Геннадьевич
Руководитель Департамента сводного экономического планирования и методологии Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
10
Фоминов Павел Робертович
Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНЕТР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
11
Скляров Евгений Викторович
Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОЭК-Финанс», ОАО Банк «Народный кредит», АКБ «Сибирский Энергетический Банк» (ЗАО), ОАО «Росгосстрах Банк», ОАО «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», Небот Холдингс Лимитед (Nebot Holdings Limited), ОАО «Московский кредитный банк»
12
Гавриленко Анатолий Анатольевич
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
13
Нуждов Алексей Викторович
Заместитель Генерального директора по безопасности ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
14
Семин Николай Алексеевич
Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
15
Тушунов Дмитрий Юрьевич
Начальник аналитического управления - Главный экономист ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
16
Демина Валентина Александровна
Ведущий аналитик Отдела фундаментального и отраслевого анализа ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
17
Кербер Сергей Михайлович
Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
18
Калин Александр Борисович
Генеральный директор ООО «АЛОР Групп»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
19
Садова Елена Николаевна
Генеральный директор ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
20
Прасс Павел Игоревич
Генеральный директор ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
21
Бушмакин Сергей Александрович
Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
22
Сизов Юрий Сергеевич
Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
23
Байбеков Ринат Гайсаевич
Исполнительный Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
ООО «Управляющая компания «АГАНА»
24
Скрибот Вольфганг
Управляющий директор, начальник управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
ВС ФАЙНЕНШИАЛ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (WS FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED)
25
Гавриков Григорий Григорьевич
Генеральный директор ООО «ГПБ - Энергоэффект»
ВС ФАЙНЕНШИАЛ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (WS FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED)
26
Грищенко Сергей Валентинович
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
ВС ФАЙНЕНШИАЛ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (WS FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED)
27
Игумнов Никита Георгиевич
Менеджер проекта Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
ВС ФАЙНЕНШИАЛ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (WS FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED)
2. Рассмотрев предложения акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» о выдвижении кандидатов в органы контроля ОАО «Мосэнергосбыт», Совет директоров решил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№ п/п
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ф.И.О./наимеование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1
Андреева Оксана Леонидовна
Директора по аудиту ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
2
Диордиева Людмила Ивановна
Начальник отдела финансового аудита ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
3
Кузнецов Иван Юрьевич
Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
4
Рыжкова Елена Геннадьевна
Директор по внутреннему аудиту Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
5
Куликов Василий Борисович
Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
По вопросу 3: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 14 мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2012 года № 4/12.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Ю.Ю. Колгин
(подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2012 г. М. П.