об отдельных решениях , принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 123298, г. Москва,. 3-я Хорошевская ул., д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027739051691
1.5. ИНН эмитента 7734199657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.giprosvyaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: «05» марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: протокол № 12 от 06 марта 2012 года.
2.3. Кворум имеется 100 %. ( сто процентов).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить Положение об установлении и применении годовых показателей эффективности для целей определения размера годовой премии Генеральному директору Открытого акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ».
2. Утвердить годовые показатели эффективности Общества для целей годового премирования Генерального директора Общества за 2012 и последующие годы.
3. Признать правомочным предложение акционера - ОАО «Связьинвест» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
• Веремьянина Валентина Федоровна – Исполнительный директор-Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
• Голубицкий Богдан Иванович – Исполнительный директор-Директор департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
• Зима Иван Иванович – Вице-Президент – технический директор ОАО «Ростелеком»;
• Королева Ольга Григорьевна – Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»;
• Малыш Алексей Анатольевич – Директор департамента технологического развития ОАО «Связьинвест»;
• Мартиросян Ваагн Артаваздович – Старший Вице-Президент ОАО «Ростелеком»;
• Семенов Вадим Викторович – Генеральный директор ОАО «Связьинвест».
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Бочарова Светлана Николаевна – Заместитель главного бухгалтера ОАО «Связьинвест»;
Батманов Михаил Владимирович – Заместитель директора департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
Черникова Тамара Алексеевна – Заместитель директора департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест».
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3. Подпись
3.1.И.о. генерального директора
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
(Приказ № 67 от 02.03.2012г.) А.Н.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “07” марта 2012 г. М.П.