о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: очное, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.3.Дата проведения общего собрания: 13 апреля 2012года.
2.4.Место: г. Самара, ул. Аэродромная, 45, здание МЗК 3 этаж, ОАО НПП «Янтарь».
2.5.Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.6.Время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» 10 часов 00 минут.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» - 7 марта 2012г.
2.8.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
2. Утверждение аудитора на 2011 год.
3. Утверждение годового отчета ОАО НПП «Янтарь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» и избрание его членов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь».
6. Утверждение аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2012 год.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей (-ими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 45, здание МЗК 3 этаж, ОАО НПП «Янтарь», приемная, в будни с 10-00 по 13-00 и с 14-00 по 16-00, т. 279-57-52
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» следующую информацию (материалы): годовой отчет, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в выборные органы, сведения о кандидате в аудиторы на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.