о существенном факте об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО НПП «Янтарь».
2.1.Кворум имеется.
2.2.Принятые решения.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь», утверждении даты, времени, места проведения Общего собрания акционеров, форме его проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров:
За – пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Постановили: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО НПП «Янтарь» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 13 апреля 2012 года в 11 час 00мин по адресу: г. Самара, ул.Аэродромная, 45, здание МЗК. 3-й этаж. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» в 10 час 00 мин. Утвердить время окончания регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» в 11 час 00мин.
2.2.2. Результаты голосования по вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался -нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» - 07 марта 2012 года.
2.2.3. Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Утвердить перечень вопросов, включаемых в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь».
2. Утверждение аудитора на 2011 год.
3. Утверждение годового отчета ОАО НПП «Янтарь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» и избрание его членов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПП «Янтарь».
6. Утверждение аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2012 год.
2.2.4. Результаты голосования по вопросу об утверждении кандидатов в члены Совета директоров:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: рекомендовать определить количественный состав Совет директоров ОАО НПП «Янтарь» в пять человек и утвердить кандидатов в Совет директоров:
1. Пигарева Анжелика Юрьевна.
2. Сулейманова Лилия Владиславовна
3. Козлов Юрий Андреевич.
4. Шерстнев Николай Григорьевич
5. Хмелёв Анатолий Яковлевич
2.2.5.Результаты голосования по вопросу об утверждении кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: утвердить кандидатов в члены Ревизионной комиссии:
Волга М.Е.
Васильченко В.Т.
Ипатова И.В.
2.2.6. Результаты голосования по вопросу о рекомендации аудитора на 2012 год:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: утвердить кандидатуру аудитора ОАО НПП «Янтарь» на 2012 год. – ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы».
2.2.7. Результаты голосования по вопросу о рекомендации по распределению прибыли за 2011 год:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2011 года по обыкновенным и привилегированным акциям дивиденды не выплачивать.
2.2.8. Результаты голосования по вопросу об утверждении годового отчета за 2011:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: утвердить годовой отчет общества (Приложение №1).
2.2.9. Результаты голосования по вопросу о перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления:
За – пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» следующую информацию (материалы): годовой отчет, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в выборные органы, сведения о кандидате в аудиторы на 2012 год.
Информацию (материалы) предоставить по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 45, здание МЗК 3 этаж, ОАО НПП «Янтарь», приемная, в будни с 10-00 по 13-00 и с 14-00 по 16-00, т. 279-57-52
2.2.10. Результаты голосования по вопросу об определении формы и текста бюллетеней для голосования:
За – пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» (Приложение №2).
2.2.11. Результаты голосования по вопросу о порядке сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь»:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: сообщить о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Янтарь» путем опубликования текста сообщения в газете «Самарские известия».
2.2.12. Результаты голосования по вопросу о счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО НПП «Янтарь» регистратору общества – Закрытому акционерному обществу «Компьютершер регистратор», поручить генеральному директору ОАО НПП «Янтарь» Терентьеву А.А. заключить соответствующее соглашение с ЗАО «Компьютершер регистратор».
2.3.Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 07 марта 2012.г
2.4.Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 07 марта 2012.г. Номер протокола: б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” марта 20 12 г. М.П.