«Сведения о решениях принятых общим собранием»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» (далее эмитент, Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Птицефабрика «Боровская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента 1027200875965
1.5. ИНН эмитента 7224008030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00056-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.borfab.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания : внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (заочное голосование).
Дата и место, время проведения общего собрания акционеров. «02» марта 2012 года, 625504 Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Октябрьская д.3.Дворец культуры.
Кворум общего собрания. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 1269902330 (Один миллиард двести шестьдесят девять миллионов девятьсот две тысячи триста тридцать). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 13.12.2011г.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 1264 754 114 (Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи сто четырнадцать), что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций Общества.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
2. Об определении количественного состава Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
3. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
4. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
Резульаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Птицефабрика «Боровская»:
1. Вопрос № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
Результаты голосования: Количество голосов 1 264 693 804 % принявших участие в общем собрании «ЗА»
(Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто три восемьсот четыре) 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 814 (Пятнадцать тысяч восемьсот четырнадцать) 0,00
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания 1 269 902 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 264 754 114, что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 33 490 (Тридцать три тысячи четыреста девяносто).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская»
Вопрос № 2 «Об определении количественного состава Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
Результаты голосования: Количество голосов % принявших участие в общем собрании
«ЗА» 1 264 671 094
(Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча девяноста четыре) 99,99
«ПРОТИВ» 24 320 (Двадцать четыре тысячи триста двадцать) 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 472 (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят два) 0,00
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания 1 269 902 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 264 754 114, что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 39 228 (Тридцать девять тысяч двести двадцать восемь.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» 8 (восемь) человек.
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА", голосов "ЗА",
% принявших участие в общем собрании
1 Колчанов Николай Константинович 1 263 870 668 12,49
2 Дудниченко Василий Сергеевич 1 263 705 548 12,49
3 Мирошник Татьяна Викторовна 1 263 709 622 12,49
4 Кашин Вячеслав Фёдорович 1 263 704 848 12,49
5 Любякин Сергей Михайлович 1 263 704 548 12,49
6 Наливайко Дмитрий Владимирович 1 263 844 814 12,49
7 Бордунов Андрей Геннадьевич 1 269 704 092 12,49
8 Внуков Сергей Алексеевич 1 270 538 025 12,56
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания 10 159 218 640 (Десять миллиардов сто пятьдесят девять миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот сорок).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 118 032 912 (десять миллиардов сто восемнадцать миллионов тридцать две тысячи девятьсот двенадцать), что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу, которые были отданы за вариант "против всех" 10 230 (Десять тысяч двести тридцать), за вариант "воздержался по всем" 109 168 (Сто девять тысяч сто шестьдесят восемь). Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 682 464 (Шестьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят четыре).
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Птицефабрика «Боровская» в следующем составе:
1. Колчанов Николай Константинович
2. Дудниченко Василий Сергеевич
3. Мирошник Татьяна Викторовна
4. Кашин Вячеслав Фёдорович
5. Любякин Сергей Михайлович
6. Наливайко Дмитрий Владимирович
7. Бордунов Андрей Геннадьевич
8. Внуков Сергей Алексеевич.
Вопрос № 4 «О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
Результаты голосования: Количество голосов %
принявших участие в общем собрании
«ЗА» 1 264 696 626
(Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) 100,00
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 456 (Семнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) 0,00
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания 1 269 902 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 264 754 114, что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 40 032 (Сорок тысяч тридцать два).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Птицефабрика «Боровская».
Вопрос № 5 «Об избрании членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Птицефабрика «Боровская».
Результаты голосования: Количество голосов %
принявших участие в общем собрании
«ЗА» 1 264 652 624
(Один миллиард двести шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать четыре) 99,99
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 458 (Шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) 0,00
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания общего собрания 1 269 902 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 264 754 114, что составляет 99,59% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 40 032 (Сорок тысяч тридцать два).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизором общества ОАО «Птицефабрика «Боровская» Бадрызлова Андрея Михайловича
Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1 от 06.03.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор C.А.Внуков
(подпись) .
3.2. Дата «06» 03 2012 г. М. П.