1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027739177091
1.5. ИНН эмитента 7723008300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании присутствовали:
Тюхтяев Леонид Борисович - Председатель Совета директоров;
Егоров Андрей Владимирович - член Совета директоров;
Самсонова Надежда Юрьевна - член Совета директоров;
Армин Видеркер - член Совета директоров;
Иоаким Стелиос - член Совета директоров.
Кворум 100%.
2.2. Содержание решения:
«…
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить внутрибанковские документы
1. «Порядок распределения прав и обязанностей, согласования решений, делегирования полномочий при совершении банковских операций и других сделок и порядок предоставления отчетов и информации в СБ Банке (ООО)».
2. «Инструкция о внутреннем контроле Коммерческого банка «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)».
Решение принято единогласно.
…».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров СБ Банка (ООО):
06 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров СБ Банка (ООО):
Протокол заседания Совета директоров СБ Банка (ООО) № 15-01-02/12/0305;
Протокол составлен 06 марта 2012 года.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления СБ Банка (ООО) А.В. Егоров
3.2. Дата «07» марта 2012 г.