которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралтрансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралтрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург ул.Братьев Быковых,38
1.4. ОГРН эмитента 1036603148174
1.5. ИНН эмитента 6659001494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30685-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения Совета директоров: 06.03.2012г. г. Екатеринбург ул. Братьев Быковых,38
2.2 Формулировка решений, принятых Советом директоров:
1.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров общества как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.Провести общее годовое собрание акционеров общества 26 апреля 2012г. в 10 часов 00 мин. по адресу: 620027 г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых,38
3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
общества на 12 марта 2012г.
4.Утвердить форму и текст сообщения, опубликовать сообщение в газете «Уральский рабочий» не позднее 06 апреля 2012г., направить сообщения акционерам- юридическим лицам заказным письмом, а акционерам- физическим лицам также заказным письмом или путем вручения под роспись.
5.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Об одобрении крупных сделок, совершаемых ОАО «Уралтрансстрой» по результатам аукционов, проводимых в электронной форме на электронных площадках.
6.Не выплачивать дивиденды за 2011 год.
7.Предложить общему собранию акционеров общества одобрить крупные сделки, которые могут быть заключены между ОАО «Уралтрансстрой» и государственными (муниципальными) или иными заказчиками по результатам открытых аукционов, проводимых в электронной форме на электронных площадках. Максимальная стоимость по одной такой сделке может составить 1000000000 (один миллиард) рублей.
7.Предложить годовому общему собранию акционеров общества утвердить в качестве аудитора общества ЗАО «Региональный центр аудита».
8.Утвердить форму и текст бюллетений №1,2 для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
9.Дата составления протокола Совета директоров: 06 марта 2012 года №2-2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Уралтрансстрой» Компаниец Н.И.
Дата « 06 » марта 2012 г. М.П.